L'assenza del reato di autoriciclaggio "rende di fatto difficoltoso il perseguimento di coloro che si prestano a riciclare fondi di provenienza illecita in attività economiche legali" ed è "auspicabile che possa essere tempestivamente colmata tale lacuna". Così il direttore della Uif di Bankitalia, Claudio Clemente, in audizione sul rientro dei capitali, sottolineando che il provvedimento che introduce il nuovo reato "fornisce una risposta apprezzabile". Per la Uif servono però alcune correzioni.Â
La Uif di Bankitalia "ha rappresentato in più occasioni l'esigenza di una completa revisione dell'apparato sanzionatorio antiriciclaggio, attraverso la previsione di sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive". Lo ha detto il direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia Claudio Clemente, sottolineando che "una riforma in tal senso è attualmente in discussione presso il ministero dell'Economia".
Bankitalia stima 74mila segnalazioni riciclaggio in 2014 - Le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif di Bankitalia sono passate "da 12.500 del 2007 a circa 74mila stimate" per il 2014 con un "trend di espansione molto elevato". Così il direttore della Uif Claudio Clemente, in audizione in Senato sul rientro dei capitali, sottolineando che c'è "consapevolezza crescente" dell'importanza della prevenzione da parte degli operatori, e che "negli ultimi anni oltre il 50% delle segnalazioni" sono state approfondite dagli organi investigativi.
