>>>ANSA/Bankitalia: Uif,criminalità punta a risorse Recovery

di Andrea D'Ortenzio (ANSA) - ROMA, 24 GIU - Affari poco chiari di intermediazione con il coinvolgimento di politici e altri soggetti per assicurarsi mascherine e materiale sanitario, magari contraffatto o gonfiato nei prezzi, nell'urgenza Covid, accaparramento di prestiti garantiti o a fondo perduto destinati alle imprese. La criminalità si è buttata nell'emergenza pandemica nel 2020 come opportunità, visto il disseccarsi di molti altri business ma ora, terminata la crisi, punta ai nuovi interventi pubblici previsti dal Pnrr, Il monito arriva dalla Uif, l'unità di informazioni finanziaria presso la Banca d'Italia che riceve le segnalazioni di operazioni sospette da banche, notai, commercialisti, poste con un focus anche sul movimento eccessivo di contanti, i compro oro e le criptovalute. Un flusso imponente sul quale scattano i controlli per verificare se dietro quell'operazione vi sia riciclaggio o finanziamento al terrorismo che porta, nel caso, all'apertura dell'indagine della magistratura. E nel 2020, ha spiegato alla presentazione del rapporto annuale, il direttore della Uif Claudio Clemente, il focus sulle operazioni legate al Covid ha portato a segnalazioni di oltre 2000 operazioni per 8,3 miliardi di euro. Più in generale, sottolinea il rapporto, c'è stato un deciso aumento, nel 2020 e nei primi mesi del 2021, delle segnalazioni a quota 113.187, 7.400 in più rispetto al 2019 (+7%). L'aumento, rileva Clemente, "è ascrivibile interamente a sospetti di riciclaggio. Quelle di finanziamento del terrorismo sono diminuite a 513 unità (-33,4%), anche a causa delle restrizioni alla mobilità". Nei primi 5 mesi del 2021 la crescita si è rafforzata, superando il 30%2. Ma rischi di riciclaggio arrivano anche da altri fronti: i 'bancomat' privati, non di una banca, che sono installati da società finanziarie nelle strade dei centri storici o in esercizi commerciali particolarmente esposti. Da lì arrivano flussi di contanti sospetti o di conversione di criptovalute. Proprio sulle operazioni online di criptvalute peraltro la Uif ha rafforzato i controlli che subiranno una ulteriore stretta con il decreto ministeriale in arrivo. Sui contanti in generale, Clemente sottolinea come in Italia ci sia un uso ancora molto forte e spesso riconducibile ad attività di riciclaggio. Le segnalazioni Uif (che riceve un alert quando si movimentano più di 10mila euro al mese) ammontano a 215 miliardi di euro. Solo il lockdwon duro di marzo e aprile ne ha fatto calare l'utilizzo. (ANSA).