(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Perquisizioni e sequestri di
documenti e carte di credito sono stati effettuati dalla Guardia
di Finanza di Napoli nell'ambito di un'indagine della Procura di
Napoli Nord su una presunta truffa commessa ai danni di un
imprenditore campano, cui era stata offerta la possibilità di
accedere, grazie alla mediazione di una società irlandese, a
finanziamenti agevolati per l'importo di quasi 37milioni di euro
presso la Banca Europea degli investimenti, mai erogati.
Diversi gli indagati. Dall'indagine dei finanzieri,
sviluppatasi anche attraverso strumenti di cooperazione
internazionale, è emerso che dai conti della vittima sono
partiti bonifici per complessivi 450mila euro a favore degli
indagati e di una società con sede in Irlanda su conti accesi in
banche irlandesi e lituane, e che parte dei proventi è stata
reinvestita in società finanziarie operanti in Italia e Gran
Bretagna. (ANSA).
Paga mediazione per ottenere prestito europeo, ma è una truffa
Vittima imprenditore campano, perquisizioni e sequestri Gdf
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