Il prossimo 31 dicembre 2018 scade il
termine previsto dalla normativa antiriciclaggio per estinguere
i libretti al portatore ancora esistenti. E' quanto ricorda
l'Abi che sprona tutti coloro che detengono questi libretti a
recarsi in banca per effettuare la loro estinzione entro il
termine sopra indicato.
Ai sensi della normativa in vigore, spiega l'associazione,
qualora il portatore del libretto si presentasse in banca
successivamente al 31 dicembre 2018, la banca sarà obbligata a
inoltrare una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze che potrà applicare una sanzione pecuniaria da 250 a 500
euro. In questo modo l'Abi rinnova l'iniziativa di
sensibilizzazione sulle principali regole di utilizzo dei
libretti al portatore contenute nel Decreto legislativo n. 231
del 2007, che disciplina la normativa di prevenzione dei
fenomeni del riciclaggio dei proventi da attività criminose e di
finanziamento del terrorismo aggiornata.
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