Bankitalia chiude la succursale
italiana di Bsi Europe e, con un provvedimento del 26 aprile
scorso, le "vieta di intraprendere nuove operazioni". La
comunicazione arriva da una nota di Via Nazionale, in cui si
sottolinea che il provvedimento giunge dopo "verifiche
ispettive, condotte dal 3 al 14 ottobre 2016, dalle quali sono
emerse gravi violazioni alla normativa in materia di
antiriciclaggio, con rischio di reiterazione delle
irregolarità".
La capogruppo di Bsi Europe, la svizzera Efg International,
ha ammesso di aver ricevuto la notifica di Bankitalia, spiegando
che potrebbe portare alla chiusura degli uffici di Milano e
Como.
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