La Banca d'Italia ha disposto la
chiusura della succursale italiana di Universal IFX Limited, e
ha vietato alla stessa di intraprendere nuove operazioni in
Italia.
La Universal IFX Limited è un istituto di pagamento con sede
nel Regno Unito, specializzato nel servizio di rimessa di
danaro. La Banca d'Italia ha adottato il provvedimento il 4
novembre scorso a seguito di verifiche ispettive condotte
dall'Unità di Informazione Finanziaria, dalle quali sono emerse
gravi violazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio,
con rischio di reiterazione delle irregolarità.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
