Boom di segnalazioni sospette
antiriciclaggio, nel primo semestre del 2016, a causa della
voluntary disclosure. Secondo quanto informa l'Unità di
Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia sono state
ricevute 52.049 segnalazioni di operazioni sospette. Il notevole
incremento rispetto al primo semestre dell'anno precedente (33,6
per cento) "trova spiegazione anche nel significativo numero di
segnalazioni di voluntary disclosure (oltre 13.000)".
L'effetto di quest'ultima componente segnaletica, spiega la
Uif, "si è rilevato anche nella partecipazione più attiva di
alcune categorie di professionisti: le segnalazioni effettuate
da commercialisti e avvocati sono passate dalle 158 del primo
semestre 2015 alle 3.467 del periodo 2016. Le banche, nonostante
abbiano trasmesso circa 8.300 segnalazioni in più rispetto al
primo semestre del 2015, presentano una riduzione dell'incidenza
sul totale (dall'81,6 al 77,1 per cento).
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
