I carabinieri di Savona hanno
eseguito ordinanze cautelari emessa dal Gip del tribunale di
Savona, su richiesta della Procura nei confronti di 9 persone (8
in carcere e 1 agli arresti domiciliari), tutti italiani tra i
34 e i 73 anni di età, indagate per i reati di associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di plurime truffe a
danno di aziende, ricettazione e bancarotta fraudolenta.
L'operazione "Affari tuoi", che ha visto impegnati oltre 70
militari nelle province di Milano, Monza Brianza, Napoli,
Catania, Imperia e Novara, chiude una complessa indagine svolta
dai carabinieri del nucleo investigativo di Savona e della
compagnia di Alassio iniziata nell'ottobre scorso dopo un blitz
in un capannone di Villanova d'Albenga dove sono state rinvenute
55 tonnellate di merce proventi di truffa per un valore di oltre
230 mila euro.
Le indagini hanno individuato un'organizzazione criminale in
grado di truffare, tra maggio 2023 e maggio 2024, centinaia di
aziende, alcune delle quali blasonate, causando perdite per
diversi milioni di euro. Secondo quanto emerso dalle indagini
gli indagati, dopo essere subentrati quali amministratori e soci
in almeno 9 aziende non più operative e rilevate a prezzi
modici, trasformavano l'oggetto societario includendo la
rivendita di vari generi di prodotti (dall'edilizia, agli
alimentari, all'hi-tech) poi depositavano bilanci falsi i cui
ingenti, e inesistenti, utili, venivano destinati all'aumento di
capitale sociale rendendo la società apparentemente così solida
da indurre in errore le aziende fornitrici, che accordavano
forniture, anche di ingente valore commerciale, accettando
pagamenti a 30 o addirittura 60 giorni che poi non venivano
onorati. Le società di volta in volta "bruciate", le cui sedi
operative erano ubicate a Villanova d'Albenga e San Giuliano
Milanese (Milano), venivano abbandonate in dissesto finanziario
e i proventi dati dalla vendita della merce, destinata a una
collaudata rete di ricettatori, venivano spartiti tra gli
indagati causando insoluti per oltre 3 milioni di euro e
maturando debiti tributari per oltre 2 milioni di euro.
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