Finanzieri del Nucleo Speciale di
Polizia Valutaria stanno eseguendo 18 ordinanze di custodia
cautelare nei confronti di persone sospettate di aver riciclato
e trasferito all'estero, attraverso il circuito dei money
transfer, più di un miliardo di euro, ritenuto provento di
svariati reati. Nella Capitale, secondo le indagini,avrebbe
avuto base una presunta organizzazione internazionale che,
attraverso una decina di money transfer, avrebbe trasferito
illegalmente all'estero ingenti somme.
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