La Guardia di Finanza di
Vercelli, su mandato della procura di Milano, ha sequestrato
immobili, partecipazioni, conti correnti, auto di lusso al
titolare di due aziende. Il valore dei beni sequestrati ammonta
a 5 milioni di euro. Il manager, è emerso dai controlli dei
finanzieri, aveva messo in piedi un articolato sistema di frode,
con il trasferimento delle sedi delle due società da Vercelli a
Malta.
L'operazione ha dato il via alla verifica fiscale, da cui è
emerso che il titolare riusciva a sottrarsi al pagamento delle
tasse. Il responsabile, insieme ad altri amministratori, ha
svuotato il patrimonio delle due aziende, due call center con
sedi operative a Torino e Milano, subaffitandone i rami
d'azienda ad un'altra società sempre facente capo all'indagato.
Inoltre venivano effettuati trasferimenti fittizi di
partecipazioni societarie e false intestazioni di cariche
societarie nominando due prestanomi nullatenenti, di cui uno era
cittadino americano.
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