Trasferiva somme di denaro verso la
Cina per conto di un uomo in realtà deceduto e per un altro
italiano di cui non aveva mai accertato le generalità. La
guardia di finanza ha così denunciato il titolare di un'agenzia
di Money Transfer di Biella per omessa identificazione
dell'esecutore delle operazioni. Il soggetto che ha utilizzato
il documento d'identità del defunto è stato denunciato per
sostituzione di persona.
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