Secondo un rapporto pubblicato
dai Ministeri delle Finanze e degli Affari Interni e
dall'Autorità Monetaria di Singapore (MAS), i servizi di rimessa
di denaro a Singapore sono ad alto rischio di essere sfruttati
per il finanziamento del terrorismo. Il rapporto sulla
Valutazione del Rischio del Finanziamento del Terrorismo
Nazionale (TFNRA), aggiornato il 1° luglio, identifica i
fornitori di rimesse, inclusi quelli che offrono pagamenti
online transfrontalieri e servizi senza licenza, come i più
vulnerabili a questo tipo di sfruttamento.
I nuovi sistemi di pagamento veloce transfrontalieri e la
raccolta fondi online sono emersi come aree di rischio
emergenti. Questi sistemi includono servizi forniti tramite app
bancarie e codici QR, favoriti dall'elevata penetrazione di
Internet a Singapore e dall'uso diffuso del banking online. La
pandemia di Covid-19 ha inoltre accelerato l'espansione
dell'economia digitale.
Le rimesse di denaro sono popolari tra i lavoratori migranti
stranieri di Singapore, che trovano questi servizi più
convenienti ed accessibili rispetto alle banche. Tuttavia, molti
dei paesi con cui gli agenti di rimesse di Singapore effettuano
transazioni frequenti sono noti per una maggiore esposizione al
terrorismo e ai rischi di finanziamento del terrorismo. Nel
2020, un uomo di Singapore è stato condannato per aver inviato
450 dollari a un uomo in Turchia legato al gruppo militante ISIS
attraverso la società di rimesse Western Union, ricevendo una
pena di due anni e nove mesi di reclusione.
Un operaio edile del Bangladesh, residente a Singapore, è stato
condannato nel 2022 a due anni e otto mesi di prigione per aver
donato quasi 900 dollari a un terrorista residente in Siria
tramite diverse piattaforme online.
Le autorità hanno intensificato gli sforzi per sensibilizzare i
settori dei pagamenti sui rischi di finanziamento del terrorismo
associati alle donazioni a campagne di raccolta fondi online
straniere. Questi sforzi includono sessioni di coinvolgimento
per condividere indicatori di allarme ed entità sospette,
aumentando la consapevolezza dei potenziali rischi di abuso dei
sistemi di pagamento e bancari di Singapore.
Il rapporto ha inoltre identificato settori di preoccupazione
come i rivenditori di pietre e metalli preziosi e i fornitori di
servizi di token di pagamento digitale (DPT). I DPT sono stati
utilizzati per sostenere attività terroristiche inviando DPT a
individui o gruppi collegati a organizzazioni terroristiche in
zone di conflitto.
Il rapporto della TFNRA è stato pubblicato insieme alla
strategia nazionale per contrastare il finanziamento del
terrorismo, che include il rafforzamento dei quadri giuridici e
dei regimi normativi, nonché le azioni di contrasto e la
cooperazione internazionale.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
