I Carabinieri del Nucleo
Investigativo della Spezia hanno eseguito un decreto di
sequestro preventivo nei confronti di una donna di 58 anni,
originaria della provincia di Crotone, relativo a beni mobili e
immobili individuati in Italia ed all'estero per un valore di
circa 7 mln di euro.
Le indagini erano nate dalle dichiarazioni di un
collaboratore di giustizia che fece riferimento all'importazione
dal Sudamerica di circa 800 Kg di cocaina arrivati in porto a
Spezia e stoccati in un garage del centro cittadino. Era
l'agosto 2012: dopo poche settimane nel crotonese uno dei
soggetti coinvolti nell'importazione della cocaina è stato
ucciso con 4 colpi di pistola alla testa. Dopo l'omicidio, i
Carabinieri spezzini hanno avviato indagini a carico della
sorella del morto, residente a Spezia. La donna è stata indagata
anche per riciclaggio delle somme ricavate dalla vendita della
droga, soldi che aveva usato per acquistare beni immobili, quote
societarie, diamanti, gioielli, quadri. Parte delle somme
sarebbe in parte finita su conti correnti bancari nazionali ed
esteri aperti ad hoc e parte occultata in cassette di sicurezza
o reimpiegata in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali e speculative in Svizzera, Romania, Capo Verde,
Sao Tome e Principe e Spagna. Gli investigatori hanno
quantificato in almeno 7 milioni di euro le cifre movimentate.
Il patrimonio sequestrato è da aggiungere a quello già
confiscato a fine 2020 a un intermediario finanziario residente
in Svizzera e originario della provincia della Spezia,
condannato a luglio, a seguito di patteggiamento, a due anni di
detenzione e alla confisca dell'intero patrimonio. L'uomo,
ritenuto il cassiere dell'indagata e del fratello ucciso aveva
costituito una società offshore in Belize, aprendo attraverso
essa anche conti bancari a Lugano. Alla fine di febbraio 2022 il
Tribunale di Genova ha emesso rogatoria finalizzata alla
confisca dei saldi sui conti correnti bancari accesi su banche
private di Lugano, di una villa sul lago di Lugano e ad altre
forme di investimento per valore stimato in circa 9 mln di euro.
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