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Slovenia: Consiglio d'Europa, ok misure anti-riciclaggio

Paese rimedia a inadempienze su informazioni bonifici

18 febbraio, 15:35
(ANSA) - STRASBURGO, 18 FEB - La Slovenia ha attuato tutte le misure tecniche necessarie a contrastare l'utilizzo dei bonifici bancari per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È quanto stabilito da Moneyval, organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa, nell'ultimo rapporto sul Paese. In particolare la Slovenia ha risolto una delle maggiori deficienze riscontrate da Moneyval nel 2017, ovvero l'assenza di informazioni sui beneficiari dei bonifici. Moneyval ha deciso di cambiare la valutazione sui bonifici in Slovenia da 'parzialmente adempiente' a 'totalmente adempiente'. L'organo di monitoraggio ha anche deciso di continuare a sottoporre la Slovenia alla procedura di monitoraggio rafforzata e il Paese dovrà presentare un nuovo rapporto sui progressi fatti nel dicembre del 2019. (ANSA)
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