Nel primo semestre del 2024 le
segnalazioni antiriciclaggio aggregate mostrano un incremento
rispetto al semestre precedente con un +3,3% negli importi
movimentati e un +1,5% nelle operazioni sottostanti.
L'incremento del semestre si osserva in varia misura in tutti i
settori economici, con l'eccezione dei settori del commercio che
segnano -2,5%, della Pubblica Amministrazione con un -3,9% e
delle famiglie produttrici che segnano -1,4%. Il valore dell'oro
scambiato nel semestre registra un forte incremento pari a
+42,4% rispetto allo stesso periodo nel 2023 e +47,1% rispetto
al secondo semestre del 2023. Riguardo alla distribuzione
geografica del valore dichiarato, la quota degli scambi
nazionali registra un lieve incremento di 1,1 punti percentuali
rispetto al semestre precedente.
Lo scrive l'Uif (Unità di informazione finanziaria) nel
comunicato sulle statistiche antiriciclaggio relative al primo
semestre 2024.
Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti
ricevute dalla Uif nel primo semestre del 2024 riguardano 22,1
milioni di operazioni per complessivi 118,1 miliardi di euro, in
contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
(-5,1 per cento).
Gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati 13,
due in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del
2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori.
A fronte di 176 richieste di informazioni, nel semestre l'Uif ha
trasmesso all'autorità giudiziaria 393 note di risposta.
Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le
Financial Intelligence Unit estere, la Uif ha inoltrato 429
richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023,
mentre rimane stabile il numero di richieste pervenute dalle
controparti estere (729). Lievi aumenti si registrano anche per
il numero di segnalazioni cross-border ricevute dalle Unità
della Ue (37.937 comunicazioni ricevute) e di quelle trasmesse
dalla Uif (3.698).
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