Balzo delle segnalazioni delle
operazioni sospette dalle Uif costituita presso la Banca
d'Italia. Secondo quanto sottolinea la newsletter, l'Unità di
informazioni finanziaria nel secondo semestre sono state
ricevute 69.401 SOS, "completando un anno di crescita vigorosa
delle segnalazioni, in aumento del 15,2% rispetto al secondo
semestre del 2020". Le segnalazioni complessivamente ricevute
nel 2021 si attestano quindi a 139.524 unità (+23,3% rispetto
all'anno precedente), mentre le analizzate sono 138.482, in
aumento del 21,9%. Gli importi delle operazioni segnalate hanno
superato i 47 miliardi di euro (circa 44 miliardi quelli
relativi alle operazioni effettivamente eseguite), contro gli
oltre 49 miliardi nel secondo semestre del 2020.
Nel semestre la UIF ha adottato 11 provvedimenti di
sospensione di operazioni sospette, per un valore di 5,7 milioni
di euro.
Il graduale allentamento delle restrizioni dovute alla
pandemia ha consentito l'avvio di sette verifiche ispettive,
anche nei confronti di operatori non finanziari sinora mai
ispezionati. Sono stati avviati altresì quattro controlli
cartolari nei confronti di intermediari attivi nel settore dei
finanziamenti "Covid-19".
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