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Slovenia: Consiglio d'Europa, ok misure anti-riciclaggio
Paese rimedia a inadempienze su informazioni bonifici
18 febbraio, 15:35
(ANSA) - STRASBURGO, 18 FEB - La Slovenia ha attuato tutte le
misure tecniche necessarie a contrastare l'utilizzo dei bonifici
bancari per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo. È quanto stabilito da Moneyval, organismo di
monitoraggio del Consiglio d'Europa, nell'ultimo rapporto sul
Paese.
In particolare la Slovenia ha risolto una delle maggiori
deficienze riscontrate da Moneyval nel 2017, ovvero l'assenza di
informazioni sui beneficiari dei bonifici. Moneyval ha deciso di
cambiare la valutazione sui bonifici in Slovenia da
'parzialmente adempiente' a 'totalmente adempiente'. L'organo di
monitoraggio ha anche deciso di continuare a sottoporre la
Slovenia alla procedura di monitoraggio rafforzata e il Paese
dovrà presentare un nuovo rapporto sui progressi fatti nel
dicembre del 2019. (ANSA)
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