Quattro persone sono state
denunciate dalla Guardia di Finanza di Pavia nell'ambito di
un'indagine per un caso di evasione fiscale, riciclaggio e
autoriciclaggio di proventi illeciti messo in atto da tre
società del settore del trasporto di medicinali e indumenti per
antinfortunistica.
Gli indagati, responsabili delle società coinvolte, sono
accusati di avere commesso, a vario titolo, i reati di emissione
e utilizzo di fatture false, occultamento e distruzione di
documentazione contabile, riciclaggio e autoriciclaggio. I
finanzieri hanno inoltre sequestrato denaro contante, immobili e
auto nella disponibilità delle tre società e dei quattro
indagati, per un valore di oltre 1,4 milioni di euro.
Dall'inchiesta è emersa "la strumentale creazione di una
società 'cartiera'- si legge nella nota firmata dal procuratore
Fabio Napoleone -, ovvero creata con il solo scopo di emettere
fatture false, finalizzata a consentire un'ingente evasione
fiscale da parte delle altre due società".
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