Riciclavano e commerciavano
abusivamente oro in Italia e in Europa: per questo la Guardia di
finanza di Bologna ha eseguito 10 ordinanze di custodia
cautelare (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) e numerose
perquisizioni locali e personali in Emilia-Romagna, Toscana,
Abruzzo e Basilicata.
Emessi anche quattro "mandati di arresto europei" in Romania
e Turchia. In corso il sequestro preventivo per equivalente dei
beni e delle disponibilità finanziarie degli indagati e delle
società a loro riconducibili per un ammontare complessivo di 7,4
milioni di euro. Smascherato un articolato sistema criminale i
cui responsabili sono indagati per associazione a delinquere,
riciclaggio di proventi illeciti e ricettazione con l'aggravante
del reato transnazionale.
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