Ior:violazione dell'antiriciclaggio
Inchiesta su conti all'Unicredit, con transito di 60 mln l'anno
25 novembre, 17:31
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Inchiesta del pm di Roma sui conti
dello Ior in Unicredit, per violazione delle norme
antiriciclaggio.L'indagine ipotizza fra l'altro la
violazione di alcune norme fra le quali quella sulla
trasparenza della titolarita' dei conti correnti. E' coperta
dal massimo riserbo e riguarda uno o piu' conti correnti,
nella titolarita' dello Ior, aperti in una filiale Unicredit
di Roma. Depositi su cui sarebbero transitati negli ultimi 3
anni 60 mln di euro all'anno.
