La Guardia di finanza di Verona ha
dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per
due milioni di euro, disposto dalla locale Autorità Giudiziaria,
nell'ambito della inchiesta sull'appropriazione indebita
perpetrata da un consulente finanziario di un importante
istituto di credito di S. Giovanni Lupatoto che aveva distratto
oltre 5 milioni di euro dai conti correnti dei propri clienti.
Il denaro, prelevato in contanti veniva spesso utilizzato, anche
per elevati importi, per effettuare scommesse da un complice, in
un'agenzia di Bussolengo e riconducibile ad un terzo soggetto il
quale, consapevole dell'identità dell'effettivo giocatore, non
adempiva alle prescrizioni dettate dalla normativa
antiriciclaggio.
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