Un'agenzia di money
transfer di Reggio Calabria, la "Geocity", è stata sequestrata
dai finanzieri del Gruppo tutela economia del Nucleo di polizia
tributaria per presunte violazioni alla normativa
antiriciclaggio. Il valore delle operazioni ritenute irregolari
è di circa un milione di euro. La titolare dell'agenzia, Nana
Porchkhidze, di 44 anni, ed altre due persone sono state
denunciate. Dopo aver esaminato oltre 29 mila operazioni di
trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di
euro effettuate in poco più di due anni, i finanzieri hanno
accertato che l'agenzia aveva omesso di individuare le
generalità del "titolare effettivo" cioè della persona fisica,
diversa dal cliente, nell'interesse della quale l'operazione era
eseguita di almeno 254 operazioni. Il provvedimento è stato
emesso dal gip su richiesta del procuratore della Repubblica di
Reggio Calabria Federico Cafiero de Raho che insieme
all'aggiunto Gerardo Dominijanni ha coordinato le indagini.
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