Il pm di Milano Grazia Colacicco ha
chiesto il processo 105 persone e 5 società, tra cui Banco Bpm,
Unicredit, Mps e Banca Aletti, per la presunta maxi truffa
sull'acquisto di diamanti a prezzi gonfiati, con profitti
illeciti per quasi 500 milioni di euro, ai danni di migliaia di
investitori raggirati, tra cui, come già emerso, anche clienti
vip come Vasco Rossi e l'imprenditrice Diana Bracco. Nel
procedimento 'monstre' sono oltre 600 le persone offese
individuate mentre è stata stralciata la posizione di Intesa
Sanpaolo e di Diamond Private Investment spa in vista del
patteggiamento, già concordato con la Procura. Nell'inchiesta a
febbraio 2019 erano stati sequestrati oltre 700 milioni, mentre
l'episodio che riguarda la rockstar è prescritto in quanto
risale al 2010.
Tra coloro di cui è stato proposto il rinvio a giudizio
figurano, oltre a Intermarket Diamond Business spa, Maurizio
Faroni, ex ad di Banca Aletti e poi ex dg di Banco Bpm (si è
dimesso quando è emersa l'indagine) e Maurizio Sacchi, ai tempi
titolare della Dpi, società allora leader nel settore attiva
soprattutto nel Nord Italia. I reati contestati a vario titolo
sono truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. Le persone
giuridiche rispondono in base alla legge sulla responsabilità
amministrativa degli enti.
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