Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Carige:per antiriciclaggio multa 3,6 mln

Carige

Carige:per antiriciclaggio multa 3,6 mln

Confermate due maxisanzioni ingiunte dal Ministero dell'Economia

ROMA, 08 agosto 2018, 18:24

Redazione ANSA

ANSACheck

- RIPRODUZIONE RISERVATA

- RIPRODUZIONE RISERVATA
- RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono state confermate dalla Cassazione, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per omessa segnalazione di operazioni finanziarie, due 'multe', emesse dal Ministero dell'Economia nel 2001, nei confronti dell'istituto ligure per un totale di circa 3 milioni e 600 mila euro per violazione delle norme contro il riciclaggio. Nel mirino della Guardia di Finanza era finita la filiale di Mondovi' (Cuneo) e la banca si era opposta davanti al tribunale locale che nel 2003 aveva annullato l'ingiunzione di pagamento giudicando tardiva la contestazione. Su ricorso del Ministero, la Suprema Corte, nel 2009, aveva riaperto il caso incaricando il Tribunale di Alba.
    Nel 2010 i magistrati di Alba confermarono l'annullamento della maximulta, decisione cassata dalla Corte di Appello di Torino che, nel 2013, aveva stabilito la validità delle sanzioni. Poi il ricorso in Cassazione della Banca, sostenendo che il Ministero "non avrebbe fornito prova sulle operazioni di riciclaggio". Ma la Cassazione ha respinto il ricorso.
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza