Il Parlamento Ue ha approvato a
larga maggioranza le nuove misure per combattere il
finanziamento del terrorismo, prevenire il riciclaggio di denaro
e rafforzare i controlli sul contante. Le due nuove norme
colmano le lacune nelle regole attuali sul riciclaggio, rendendo
più semplice per le autorità individuare e fermare i movimenti
di capitali sospetti. Prima di tutto, viene creata una
definizione comune dei crimini collegati al riciclaggio, visto
che attualmente varia da Paese a Paese. Vengono poi introdotte
sanzioni minime valide per tutta la Ue, come la pena minima di
quattro anni di reclusione per chi commette questo tipo di
reati, e nuove sanzioni come il divieto di occupare pubblici
uffici o di beneficiare di finanziamenti pubblici per chi è
stato condannato.
Le nuove norme sul contante estendono la definizione
includendo anche oro e carte prepagate, consentendo alle
autorità di registrare informazioni sui movimenti al di sotto
della soglia attuale di 10.000 euro e di sequestrare
temporaneamente il contante in caso di sospetti. "Le nuove
regole colpiscono i criminali dove fa più male: i soldi", ha
detto il relatore del provvedimento, Ignazio Corrao (M5S).
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