Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Per rispondere ai recenti casi
di riciclaggio di denaro in alcune banche europee, la
Commissione Ue ha proposto oggi di rafforzare ulteriormente la
vigilanza. La strategia è di concentrare presso l'Autorità
bancaria europea (Eba) le competenze in materia di
antiriciclaggio nel settore finanziario, rafforzandone il
mandato. Il regolamento modificato, spiega la Commissione,
garantirà indagini coerenti in caso di violazioni della
normativa antiriciclaggio: l'Eba potrà chiedere alle autorità
nazionali di indagare su potenziali violazioni rilevanti e
chiedere loro di prendere in considerazione sanzioni. Si
assicurerà, inoltre, che rispettino la normativa dell'Ue e
collaborino adeguatamente con le autorità di vigilanza
prudenziale. I poteri dell'Eba saranno rafforzati in modo che
possa, in ultima istanza e qualora le autorità nazionali non
agiscano, adottare decisioni direttamente nei confronti dei
singoli operatori del settore finanziario. Nascerà poi un nuovo
comitato permanente che riunisca le autorità di vigilanza
nazionali antiriciclaggio.
