Centinaia di operazioni di
trasferimento di denaro contante verso l'estero - in Paesi
asiatici e del Nord-Africa - frazionate e tutte sotto la soglia
dei 1.000 euro per aggirare il monitoraggio antiriciclaggio. E'
quello che ha scoperto la Guardia di Finanza di Rimini, nel
corso di un controllo in un negozio di bigiotteria-money
transfer del centro città.
Nel dettaglio i Finanzieri hanno individuato 546 transazioni
verso l'estero, che si ritiene siano avvenute in violazione
della legge, nel giro di un anno e per un totale di mezzo
milione di euro in contanti.
A seguito dell'ispezione delle Fiamme Gialle, il titolare
del negozio - un cittadino originario del Bangladesh - è stato
segnalato alla Ragioneria territoriale dello Stato, per
l'applicazione di una sanzione pecuniaria che, - nel massimo
previsto dalla legge, potrebbe superare i dieci milioni di euro
e che vede coinvolti anche 163 clienti per i quali è in corso la
notifica del verbale di contestazione per il trasferimento di
contante sopra la soglia consentita.
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